新闻来源：Zimlive

津巴布韦华人网编译

总统儿子柯林斯与恩古瓦亚的合影

荷兰和美国驻津巴布韦大使馆敦促津巴布韦反贪局(ZACC)和审计长彻底调查针对政府腐败的指控。

此前，《ZimLive》发表了一篇文章，称津巴布韦政府应对新冠疫情存在巨大贪腐。荷兰大使馆表示，腐败的最大受害者是穷人，《ZimLive》的调查文章需要津反贪局和审计长以透明的方式跟进调查。

《ZimLive》在文章中称，成立仅两周的DraxInternational公司从津巴布韦政府获得万美元的巨额付款后，匈牙利当局启动了洗钱调查。

文章还指出，出生于阿尔巴尼亚的51岁男子伊利尔·德贾(IlirDedja)是涉嫌从津巴布韦抽走资金的幕后黑手。

文中指出，德贾曾前往津巴布韦会见姆南加古瓦和他的津巴布韦合作伙伴德利什·恩古瓦亚。此前，他在意大利做了几年的肉产品贸易，获得了公民身份，拥有几家公司，但后来都关门了。德贾是两家瑞士公司DraxConsultingSAGL和3-DDSwissTrading的唯一股东。

DraxConsultSAGL于年3月在卢加诺注册，在瑞士境内几乎没有从事过任何交易。

年12月6日，德贾为DraxConsultSAGL在布达佩斯麦格奈特（MagNet）银行开设了两个银行账户，一个是美元账户，一个是当地货币账户。

年2月20日，德贾为DraxConsultSAGL注册了匈牙利分公司，称该公司开展的活动包括“为从事医疗和化妆品贸易的外国公司提供商业咨询、营销、广告和商业管理咨询。”

3月5日，新公司的银行账户入账万美元，这万美元是津巴布韦国家制药公司（NatPharm）价值0万美元的药品和医疗用品合同的10%的定金。

国家制药公司将在之后通过津巴布韦财政部每月支付万美元，完成剩余的万美元的支付款，财政部常秘乔治·古瓦马坦加签署了批准采购的文件。

匈牙利官方立即将进入该账户的巨额交易列为可疑交易，随后通知了国际刑警组织。国际刑警组织目前已与匈牙利和津巴布韦当局联合启动了一项洗钱调查。

翻译：夜空

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